A főügyészség vádirata alapján a kettős állampolgárségú férfi volt a „kapocs”: ő tartotta a kapcsolatot az online csalások elkövetőivel, és hozzá futottak be a megszerzett bankszámlák adatai, valamint a felvett összegek. A részesedések levonása után a pénz nagy részét visszajuttatta külföldi megbízójának – addig azonban sok kézen ment át.
A szervezet második vonalát öt férfi alkotta – közülük ketten szintén kettős állampolgárok. Ők toborozták azokat, akik bankszámlájukat vagy személyazonosságukat adták a csalásokhoz, biztosították a folyamatosan cserélődő SIM-kártyákat, sőt még az autókat is, amelyekkel az ATM-eket járták.
A legalsó szintre két ember került: az ő feladatuk a készpénz tényleges felvétele volt. A gépekhez érkező férfiak mögött azonban sokkal nagyobb apparátus állt – 27 további személy segítette a munkát: ki a bankkártyáját, ki a számláját, ki a nevét adta a pénz útjának elrejtéséhez.
A számok önmagukért beszélnek: 29 online csalásból származó, több mint 300 millió forint átfuttatását intézték. Egy alkalommal 100 milliós összeghez próbáltak hozzáférni, de a sors közbeszólt: az automata először elutasította a tranzakciót, majd egy inkasszó miatt el is nyelte a kártyát. Mire a pénzt új számlára akarták volna átutalni, a hatóságok már lefoglalták.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség végül 23 személlyel szemben emelt vádat, köztük a bűnszervezet nyolc kulcstagjával szemben. A többiek enyhébb elbírálásban részesülhetnek, de a vezetőre fegyházbüntetést indítványoznak. A bűnszervezet sorsa a Kecskeméti Törvényszék kezében van – ott derül majd ki, mekkora árat fizetnek a vádlottak a könnyű pénz illúziójáért.
